Die Deutsche Bank, die Commerzbank und andere nahmen lange Zeit fragwürdige Überweisungen aus Osteuropa. Eine Spur führt auch zur BayernLB.
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10586417.shtml
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http://ru.krymr.com/a/28382439.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=58D0EC7184771
http://www.kasparov.ru/material.php?id=58D1777F33E41
https://www.inopressa.ru/article/21Mar2017/sueddeutsche/bank.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10587083.shtml
http://expert.ru/2017/03/21/stavka/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfc6ba9a7947c5afef8a8a